「002073软控股份」紧急扩散!很多银行被冒名,甚至报警公安部门发微博

股票资讯  2021-04-12 11:14:54

最近出现了不少不法分子冒充银行的事件,涉及到包括中国农业银行、上海浦东发展银行、华夏银行在内的多家银行。相关银行纷纷发声,引发风险。

冒充农村信用社发“钓鱼”链接

2月22日,广东省公安厅官方微博“广东省公安厅”发布消息称,近日多处出现犯罪分子,冒充“广东农村信用社(广东农村信用社,广东农商)”向客户发送短信。

具体来说,这种方法以手机App无效、手机银行无效、农村信用社手机预留信息已过期为由,引诱客户点击含有木马病毒的钓鱼链接。一旦用户点击链接并填写个人信息,账户资金将被盗。

广东省公安厅提醒,如果公众收到此类短信,可以登录12321网络不良信息及垃圾邮件举报受理中心举报。

据微信官方账号2月14日“南阳反假信息诈骗中心”消息,近日河南省南阳市发生多起诈骗案件,以“河南农村信用社(农村商业银行)”为名向客户发送诈骗短信。这类案件令人困惑,涉及大量资金。诈骗者冒充银行官员发送短信,以手机存档信息无效为由诱骗受害者点击含有木马病毒的链接。一旦受害者点击链接并填写信息,账户资金将被盗。

以银行名义进行的欺诈性营销活动

除了发送木马病毒链接,“李鬼”还经常以银行的名义开展虚假营销活动。

2月20日,浦发银行发布通知称,该行近期监控发现多家媒体网点以该行名义发布虚假营销活动,内容包括扫描二维码下载APP,注册后持续登录领奖。经核实,虚假宣传内容并非浦发银行开展的活动,该行已要求相关媒体删除相应文章。

浦发银行提醒客户注意保护自己的合法权益和财产安全,不相信虚假宣传内容。浦发银行还将被追究冒名顶替银行或其工作人员的违法行为。

巧合的是,2月7日华夏银行也在官网发布了重要公告。近日,该行收到兰州、保定、郑州、武汉、长沙、合肥、福州等地区客户反馈,多家媒体以该行名义发布虚假营销活动,内容包括通过二维码下载该行手机银行,参与持续签到活动领取精彩礼品等。虚假宣传涉嫌侵权。

华夏银行声明,客户不要相信虚假宣传。如果客户因虚假营销活动、非法网站和APPs、欺诈电话或接受其他非法金融服务而遭受任何损失,或发现其通过冒用银行名称、伪造银行app、网站和联系电话提供非法金融服务,请及时向当地公安机关报告。

今年1月4日,中国农业银行泰安分行也对以银行名义进行虚假宣传提出了警告。银行表示,某公司涉嫌以与银行合作的名义进行虚假宣传。同时声明银行的业务信息以官方渠道为准,其他非官方渠道发布的虚假信息与银行无关。

本行表示,本行依法为金融信息服务、财富管理、投资理财等单位提供正常的开户和资金结算服务,但在“投资理财、信用增级担保、银行贷款承诺”方面与金融服务外包、财富管理、财富管理、投资公司不存在合作关系,本行未授权任何金融服务外包、财富管理、财富管理、投资公司使用ABC标志进行宣传。

以银行名义申请贷款

此外,消费者应该警惕犯罪分子以银行的名义获取信息来处理贷款和其他业务。

2月5日,中山农村商业银行发布声明,提示防止冒用银行名义营销贷款业务。该行表示,发现有第三方谎称自己是中山农村商业银行工作人员或中山农村商业银行合作组织成员,通过电话、短信、微信等方式进行虚假宣传等违法行为。银行表示,消费贷款业务以官方渠道发布的内容为准。

1月27日,贵州大方农村商业银行宣布,发现部分犯罪分子冒用该行名义办理低门槛贷款,并收取中介费。银行表示,信贷业务不收取任何手续,也不委托任何第三方或个人办理业务和收取代理费。

去年底,民生银行成都分行就有关机构或个人以银行名义进行虚假宣传、涉嫌金融诈骗发表声明,称部分机构或个人自称是银行员工或银行合作机构,通过骚扰电话、微信加好友或发送来自【XX银行】的虚假短信(可能含有高额度、低利率等欺骗性信息)进行虚假宣传或涉嫌金融诈骗。据分行介绍,民生银行的产品在网上银行、手机银行、远程渠道或柜台销售,可以通过官方渠道查询。

银监会提示风险:

防止犯罪分子以银行保险机构的名义非法集资

今年年初,银监会发布《关于防范不法分子以银行保险机构名义非法集资风险的通知》,称近期有金融公司或平台虚假宣传与保险公司合作,声称投资项目由保险公司担保,以确保投资资金安全。监测发现相关主体涉嫌虚构投资项目、承诺高回报、为社会公众集资,存在非法集资隐患。它以金融机构的名义增加信用,一旦雷打不动,风险很容易传导到金融机构。

为了有效预防和控制此类问题,上述通知提出了以下提示:

一是各银行、保险机构要加强舆情监控,不断在报纸、杂志、广播电视、互联网等媒体上收集与本机构相关的广告信息,发现以本机构名义进行非法集资活动的,要立即向监管部门报告,并酌情公开警示风险,及时向公安机关报告涉嫌犯罪线索。

二是各银保机构要完善内控机制,加强对员工、印章、办公场所的管理,严格防止内外部人员利用其印章、网点、柜台、交易渠道进行非法集资等非法金融活动,构筑风险“防火墙”。

三是各银行、保险机构要履行监控和防范非法集资职责,积极开展防范非法集资宣传教育,加强对账户交易和业务办理中涉嫌非法集资的监控和识别,及时报告可疑线索,切实发挥风险防范“前哨”作用。


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